Французский прокурор: керимов мог нелегально завести во францию € 750 млн — «новости дня»

Французский прокурор: керимов мог нелегально завести во францию € 750 млн - «новости дня»

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр объявил, что миллиардер и российский сенатор Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в уклонении от налогов, имел возможность не задекларировать от 500 до 750 млн евро. Эти деньги заводились в страну разными методами — наличными в чемоданах, в каждом из которых пребывало до 20 млн евро, и с помощью переводов.

«Это необыкновенный случай» — прокомментировал прокурор обстановку с приобретением нескольких вилл на Лазурном берегу, конечным хозяином которых французское правосудие вычисляет Керимова. Расследование уголовного дела началось в 2014 году, и на этот момент в перечне подозреваемых значится уже около десяти человек, кроме сенатора.

Как сказал Жан-Мишель Претр, с получением последовательности документов правоохранительные органы Франции смогли показать наличие тайных кассовых записей, каковые служили для финансирования приобретений вилл. Наряду с этим официальные суммы, отметил прокурор, были «смехотворно мелки» по сравнению с настоящими количествами транзакций.

«Цель операции — отмывание незаконных денег», — заявил Жан-Мишель Претр. По словам прокурора, суммы, каковые пересекали французскую границу подпольно, подлежали отмыванию методом приобретения вилл на номинального держателя и за недопредставленные налоговым органам суммы.

К примеру, отмечает французское издание 20 minutes, одна из вилл была официально куплена за 37 млн евро, не смотря на то, что ее прошлые обладатели выставляли ее на продажу за 150 млн евро. Но к задекларированной цене товаров добавлялись десятки миллионов евро наличными и комиссионные на сумму до пяти миллионов евро.

Живу нелегально во Франции, собака в чемодане


Похожие статьи, подобранные для Вас:

Читайте также: